План работы Наблюдательного совета

№

п/п

Формулировка вопроса

Срок рассмотрения (квартал или месяц)

Ответственное лицо или структурное подразделение/орган

Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)

1

2

3

4

5

1.     

Об избрании Председателя НС  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» (при необходимости)

В течение месяца со дня утверждения состава НС

Представитель Управления общественного здравоохранения г. Алматы, руководитель Предприятия

п. 1 ст. 148 Закон и Положение о НС. Краткий доклад о деятельности Предприятия

2.     

Об утверждении Плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  на 2025 год

В течение месяца с первого заседания НС

Секретарь НС

Положение о НС, Закон

3.     

О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»   (на новый пятилетний период)

Не позднее 01 октября текущего года (в случае завершения пятилетнего периода)

Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба

пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил

4.     

О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту вносимых изменений/ дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» на 2025 год (полугодовое уточнение Плана развития)

Не позднее 20 мая (1 версия);

не позднее 20 ноября текущего года (2 версия).

Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба

пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 34

5.     

О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту вносимых изменений/дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» на 2025 год (ежегодное уточнение Плана развития).

Не позднее 01 октября текущего года

Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба

пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 26 Правил

6.     

О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» за 2025 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» за 2024 год.

до 01 апреля текущего года (но не позднее 31 августа)

Руководитель Предприятия/ планово-экономическая служба, бухгалтерия

пп. 2) ч.1 п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил, п. 3 Правил сдачи финансовой отчетности, п. 3 ст. 19 ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

7.     

О распределении спонсорской и благотворительной помощи и иных средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» , полученных из дополнительных источников.

По мере возникновения

Руководитель Предприятия/ Планово-экономическая служба

пп. 3) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

8.     

О распределении части чистого дохода, оставшегося в распоряжении.

По инициативе заинтересованных лиц

Финансовая, экономическая службы

пп. 3) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

9.     

О согласовании проекта коллективного договора КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» путем участия в его разработке.

С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и до заключения коллективного договора

Служба юридической и/или кадровой работы, профсоюз

пп. 6) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

10.               

О принятии решения в части установления работникам, руководителю КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных Планом развития.

В случае возникновения необходимости

Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ Финансовая, экономическая службы

пп. 6) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

11.               

О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» .

В день прекращения полномочий действующего состава НС

Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические службы/ Экономическая служба

пп. 7) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

12.               

О досрочном прекращении срока полномочий секретаря НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

В случае возникновения необходимости

Председатель НС при поступлении заявления от секретаря

пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона

13.               

Об утверждении Положения о секретаре НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования секретаря НС.

пп. 1) п. 2 ст. 149 Закона

14.               

О внесении предложения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы о внесении изменений и дополнений в Устав КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

После согласования с Управлением общественного здравоохранения г. Алматы

Руководитель Предприятия, Члены НС

пп. 8) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, в части внедрения коллегиального исполнительного органа, СВА

15.               

О заслушивании Отчета о текущей деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»и выработке предложении по приоритетным направлениям деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7».

Не позднее 15 июня и 15 октября (в период полугодового и годового уточнения Плана развития)

Руководитель Предприятия и его заместители/ Планово-экономическая служба

пп. 9) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

16.               

О внесении предложения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы об участии КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» в других юридических лицах.

По мере возникновения необходимости

Руководители Предприятия, члены НС

пп. 10) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

17.               

О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по созданию и закрытию филиалов, представительств КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» .

По мере возникновения необходимости

Руководители Предприятия, члены НС

пп. 11) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

18.               

Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7».

В течение одного месяца со дня первого заседания НС

Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы/ Служба юридической работы

пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

19.               

Об утверждении (актуализации) документов, регулирующих внутреннюю деятельность  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»согласно перечню.

В течение месяца со дня утверждения классификатора

Заместители руководителя по курируемым вопросам/ Соответствующие структурные подразделения

пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор

20.               

Об утверждении Организационной структуры  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» и определении штатной численности.

По мере возникновения необходимости

Руководитель Предприятия/ Планово-экономическая служба/ кадровая служба

пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

21.               

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»за 2025 год.

Не позднее 01 октября текущего года при утверждении плана развития на 2025 г.

Главный бухгалтер

 (пп. 4) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона)

22.               

О проведении Конкурса на вакантную должность руководителя КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» .

В случае вакантной должности руководителя Предприятия

Члены НС/ Секретарь НС/кадровая служба

пп. 1-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.

23.               

О представлении Управлению общественного здравоохранения г. Алматы кандидатуру на назначение руководителем КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»по результатам конкурса

В течение недели со дня принятия решения

Члены НС/ Секретарь НС/кадровая служба

пп. 2) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.

24.               

О согласовании решения Управления общественного здравоохранения г. Алматы о расторжении трудового договора с руководителем КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7».

В течение двух недель со дня созыва заседания НС

Члены НС/ Секретарь НС/кадровая служба

пп. 2-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.

25.               

Об определении количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (СВА) КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», назначении его руководителя и членов.

По возникновении необходимости

Члены НС

пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.

26.               

О досрочном прекращении полномочия службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» .

По возникновении необходимости

Члены НС

пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.

27.               

Об утверждении Положения о СВА КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА.

По возникновении необходимости

Члены НС

пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.

28.               

О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»за 2025 год

до 20 декабря

Руководитель СВА

Положение о СВА Предприятия.

29.               

Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»на 2025 год

до 20 декабря

Руководитель СВА

Перечень ВНД; Стандарты по организации внутреннего аудита.

30.               

О рассмотрении отчетов Службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

Ежеквартально

(до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

Руководитель СВА

Положение о СВА Предприятия.

31.               

Об определении информации о КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (согласно Перечню).

По возникновении необходимости

Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы/ Служба юридической работы

пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона; Перечень ВНД.

32.               

О рассмотрении полугодового, годового отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг.

(июль, январь.)

Руководитель Предприятия/ Служба поддержки пациентов

Программа по улучшению качества и безопасности пациентов

33.               

О рассмотрении отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» об исполнении Кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.

Декабрь-январь

Руководитель Предприятия/кадровая служба

О Кадровой политике Предприятия

34.               

О согласовании назначения Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

По мере необходимости

Руководитель Предприятия/ кадровая служба

п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»

35.               

Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» на 2025 год

Декабрь-январь

Комплаенс-офицер

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора

36.               

Об утверждении Положения о Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-офицера.

Декабрь-январь

Комплаенс-офицер

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора

37.               

О рассмотрении отчетов Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

ежеквартально

Комплаенс-офицер

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора

38.               

О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы для осуществления проверки целевого использования указанных средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7».

В случае возникновения необходимости

Члены НС/ Соответствующее структурное подразделение

пп. 4) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, Перечень ВНД

39.               

Утверждение годового плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  на 2026 год.

Декабрь

Секретарь НС

Положение о НС, Положение о Секретаре НС

40.               

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

Постоянно на каждом заседании НС

Секретарь НС

Положение о НС;

Положение о Секретаре НС

41.               

О рассмотрении и согласовании проектов КПД руководителя Предприятия и его заместителей на 2025 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»

В течение десяти рабочих дней после внесения ежегодных уточнений в План развития

Руководитель Предприятия и его заместители/ Планово-экономическая служба

Стратегический план уполномоченного органа на соответствующий год. План развития Предприятия (приложение 4).  Стандарты национальной аккредитации

42.               

О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета, руководства КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7», СВА, Комплаенс – офицера, и секретаря НС.

2 квартал 2025 года (после ГФО за 2024 год)

Члены НС/Секретарь НС

Стандарты национальной аккредитации; Положение об оценке деятельности НС, руководства, СВА, секретаря НС

43.               

Заслушивание Отчета о проделанной работе НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» по Плану его работы за 2025 год

Декабрь

Секретарь НС

Положение НС